Предстоящее годовое заседание общего собрания акционеров ПАО АНК "Башнефть" (1-01-00013-A / RU0007976957). Дата собрания 26.06.2026. Дата фиксации 01.06.2026.

Уважаемые Депоненты!

Доводим информацию о проведении общего собрания акционеров до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Акционерная нефтяная Компания "Башнефть"

Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования: 21.05.2026

Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 26.06.2026

Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 10:00:00 МСК

Тип корпоративного действия: Годовое заседание общего собрания акционеров

Способ принятия решений: Заседание

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Уфа, ул. Элеваторная, д. 17, Гостевой комплекс «Энергетик»

Дата и время начала регистрации: 26.06.2026 (08:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 01.06.2026

Повестка собрания:

1. Об утверждении годового отчета Общества.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. О распределении прибыли, в том числе выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам отчетного года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. О назначении аудиторской организации Общества.
9. Об участии Общества в союзе.
10. О прекращении участия Общества в объединении.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования:

с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров Общества на годовом (по итогам 2025 года) заседании, могут ознакомиться в период с 05 июня 2026 года по 25 июня 2026 года по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 30/1, а также 26 июня 2026 года по месту проведения заседания.