Предстоящее годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "АРМАДА" (повторное) (акции обыкновенные 1-01-10670-A / RU000A0JP4J4). Дата собрания 26.08.2026. Дата фиксации 02.08.2026.

Уважаемые Депоненты!

Доводим информацию о проведении общего собрания акционеров до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "АРМАДА"

Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования: 20.07.2026

Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 26.08.2026

Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 12:00:00 МСК

Тип корпоративного действия: Годовое заседание общего собрания акционеров (повторное)

Способ принятия решений: Заседание

Место проведения заседания: Российская Федерация, 115093, г. Москва, 1-й Щипковский переулок, д. 20 (офис ООО «Реестр-РН»).

Дата и время начала регистрации: 26.08.2026 (11:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 02.08.2026

Повестка собрания:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, по итогам деятельности Общества за 2025 год.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования:

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием лица, имеющие право голоса при принятии решений повторным годовым Общим собранием акционеров могут ознакомиться в период с «05» августа 2026 года по «25» августа 2026 года по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по местному времени по адресу: 117292, город Москва, улица Вавилова, дом 57А, а также по месту проведения заседания в день проведения заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением или участием в данном корпоративном действии, Вы можете обращаться в Депозитарий по телефонам: (342) 210-59-62, 210-30-05.