15 апреля 2019

Уважаемые Депоненты!

Доводим информацию о проведении общего собрания акционеров до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

Повестка

1. Об утверждении Годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2018 года.
3. О распределении прибыли/убытков Общества по результатам 2018 года.
4. О распределении нераспределённой прибыли за 2016 год и за 2017 год.
5. О распределении нераспределённой прибыли Общества, полученной в результате ретроспективного отражения последствий изменений учетной политики предприятия в 2017 году, а также полученной в результате списания суммы дооценки при выбытии объектов основных средств.
6. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов, о дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам работы за 2018 год.
7. Об утверждении Устава в новой редакции.
8. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров в новой редакции.
9. Об утверждении Положения о Совете директоров в новой редакции.
10. Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии в новой редакции.
11. Об утверждении Положения об Исполнительных органах в новой редакции.
12. Об избрании генерального директора Общества.
13. Об избрании членов совета директоров Общества.
14. Об избрании членов ревизионной комиссии Общества.
15. Об утверждении аудитора Общества.
16. Об установлении размера вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии Общества на период их работы в составе Совета директоров и ревизионной комиссии с июня 2019 года по май 2020 года.

Скачать Материалы к собранию

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением или участием в данном корпоративном действии, Вы можете обращаться в Депозитарий по телефонам: (342) 210-59-62, 210-30-05 либо по адресу: г.Пермь, ул.Монастырская, 15.

*ООО "Пермская фондовая компания" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД или Регистратора.

Перейти к списку

Последние новости депозитария

28 марта 2024 Информация для владельцев акций обыкновенных АО "Софтлайн" с ISIN кодом RU000A0ZZBC2

27 марта 2024 Предстоящее годовое общее собрание акционеров ПАО Московская Биржа . Дата собрания 25.04.2024. Дата фиксации 02.04.2024.

27 марта 2024 Итоги голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО "РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ" от 31.01.2024.

26 марта 2024 Предстоящее годовое общее собрание акционеров ПАО "Таттелеком" . Дата собрания 15.05.2024. Дата фиксации 21.04.2024.