Уважаемые Депоненты!
Доводим информацию о проведении общего собрания акционеров до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*
Повестка
1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
2. О распределении прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2019 года.
3. Об избрании членов Совета директоров Общества.
4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Об утверждении аудиторов Общества на 2020 год.
6. Об утверждении Устава ПАО «Метафракс» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Метафракс» в новой редакции.
8. Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Метафракс» в новой редакции.
9. О прекращении действия Положения о Правлении ПАО «Метафракс».
10. О прекращении действия Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Метафракс».
11. О прекращении полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
12. О совершении крупных сделок, связанных с изменением основных условий ранее заключенных договоров подряда.
13. О совершении крупных сделок, связанных с изменением основных условий ранее заключенных кредитных договоров.
14. О совершении крупных сделок, связанных с изменением основных условий ранее заключенных договоров залога.
15. О совершении крупных сделок с «Газпромбанк» (Акционерное общество). 16. Об уменьшении уставного капитала Общества путем погашения выкупленных Обществом акций.
Скачать Материалы к собранию
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением или участием в данном корпоративном действии, Вы можете обращаться в Депозитарий по телефонам: (342) 210-59-62, 210-30-05 либо по адресу: г.Пермь, ул.Монастырская, 15.
*ООО "Пермская фондовая компания" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД или Регистратора.
Последние новости депозитария
23 апреля 2024 Предстоящее годовое общее собрание акционеров ПАО "Сургутнефтегаз". Дата собрания 28.06.2024. Дата фиксации 03.06.2024.