Предстоящее годовое заседание общего собрания акционеров АО "БМ-Банк" (акции обыкновенные 10102748B / RU0006571916). Дата собрания 28.06.2026. Дата фиксации 03.06.2026.

Уважаемые Депоненты!

Доводим информацию о проведении общего собрания акционеров до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "БМ-Банк"

Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования: 22.05.2026

Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 28.06.2026

Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 11:00:00 МСК

Тип корпоративного действия: Годовое заседание общего собрания акционеров

Способ принятия решений: Заседание

Место проведения заседания: Российская Федерация, г. Москва, ул. Спартаковская, д. 5, стр. 1, этаж 4, конференц-зал

Дата и время начала регистрации: 28.06.2026 (10:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 03.06.2026

Повестка собрания:

1. Утверждение Годового отчета АО «БМ-Банк».

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «БМ-Банк».

3. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков АО «БМ-Банк» по результатам 2025 года.

4. Избрание членов Совета директоров АО «БМ-Банк».

5. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии АО «БМ-Банк».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «БМ-Банк».

7. Назначение аудиторской организации АО «БМ-Банк».

8. Об утверждении новой редакции Устава Акционерного общества «БМ-Банк».

9. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Акционерного общества «БМ-Банк».

10. Об утверждении новой редакции Положения о Совете директоров Акционерного общества «БМ-Банк».

11. Об утверждении новой редакции Положения о Правлении Акционерного общества «БМ-Банк».

12. Об утверждении новой редакции Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «БМ-Банк».

Скачать Материалы к собранию

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением или участием в данном корпоративном действии, Вы можете обращаться в Депозитарий по телефонам: (342) 210-59-62, 210-30-05.