Предстоящее годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "Сегежа Групп" (акции обыкновенные 1-01-87154-H / RU000A102XG9). Дата собрания 30.06.2026. Дата фиксации 05.06.2026.

Уважаемые Депоненты!

Доводим информацию о проведении общего собрания акционеров до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество Группа компаний "Сегежа"

Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования: 15.05.2026

Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 30.06.2026

Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 15:00:00 МСК

Тип корпоративного действия: Годовое заседание общего собрания акционеров

Способ принятия решений: Заседание

Место проведения заседания: Российская Федерация, 129090, г.Москва, Большой Балканский пер., д.20, стр.1

Дата и время начала регистрации: 30.06.2026 (14:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 05.06.2026

Повестка собрания:

1. Утверждение Годового отчета ПАО «Сегежа Групп» за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Сегежа Групп» за 2025 год.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО «Сегежа Групп» по результатам 2025 отчетного года.
4. Назначение аудиторской организации ПАО «Сегежа Групп» на 2026 год.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «Сегежа Групп».
6. Избрание членов Совета директоров ПАО «Сегежа Групп».

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования:

Акционеры ПАО «Сегежа Групп» могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО «Сегежа Групп», и получить копии таких материалов в офисе ПАО «Сегежа Групп» по адресу: Российская Федерация, 123112, Москва, Пресненская набережная, д. 10, Блок С, Этаж 17 по рабочим дням с 9.00 до 17:00 часов по московскому времени по указанному адресу, с 09 июня 2026 года по 30 июня 2026 года, а также во время регистрации и проведения заседания общего собрания акционеров по месту его проведения.