Предстоящее годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "СПБ Биржа" (акции обыкновенные 1-01-55439-E / RU000A0JQ9P9). Дата собрания 30.06.2026. Дата фиксации 05.06.2026.

Уважаемые Депоненты!

Доводим информацию о проведении общего собрания акционеров до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"

Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования: 25.05.2026

Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 30.06.2026

Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 14:00:00 МСК

Тип корпоративного действия: Годовое заседание общего собрания акционеров

Способ принятия решений: Заседание

Место проведения заседания: Российская Федерация, заседание с дистанционным участием безаседание с дистанционным участием без определения места его проведения (и возможности присутствия в этом месте), голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 05.06.2026

Повестка собрания:

1. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.

2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.

3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года.

4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».

5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».

6. Об утверждении Устава ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением или участием в данном корпоративном действии, Вы можете обращаться в Депозитарий по телефонам: (342) 210-59-62, 210-30-05.