Предстоящее годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "СТГ" (1-01-03536-G / RU000A105NV2). Дата собрания 30.06.2026. Дата фиксации 05.06.2026.

Уважаемые Депоненты!

Доводим информацию о проведении общего собрания акционеров до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "СмартТехГрупп"

Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования: 25.05.2026

Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 30.06.2026

Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 13:00:00 МСК

Тип корпоративного действия: Годовое заседание общего собрания акционеров

Способ принятия решений: Заседание

Место проведения заседания: Российская Федерация, 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, 1 этаж; зал № 27 «Сотовый» (вход в здание со стороны Крестовоздвиженского переулка)

Дата и время начала регистрации: 30.06.2026 (11:00:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 05.06.2026

Повестка собрания:

1. Об избрании членов Совета директоров ПАО «СТГ».
2. О назначении аудиторской организации ПАО «СТГ».
3. О распределении прибыли и выплате дивидендов ПАО «СТГ» за 2025 год.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования:

С информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров лица, имеющие право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров, могут ознакомиться в период с «09» июня 2026 года и до даты проведения годового заседания, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (по предварительной записи по телефону: 8 804 700 00 12), по адресу Общества: 119019, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Арбат, ул. Воздвиженка, д. 9, стр. 2, а также с «09» июня 2026 на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://smarttechgroup.pro/, также информация (материалы) будет доступна для ознакомления не позднее «09» июня 2026 через сервис электронного голосования на сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://evoting.reggarant.ru/Voting/Lk, кроме того, будет доступна лицам, принимающим участие в годовом заседании Общего собрания акционеров, во время и по месту его проведения. Также по требованию лица, имеющего право на участие в годовом Общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая Обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.