Предстоящее внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров ПАО "Озон Фармацевтика" (акции обыкновенные 1-01-10877-P / RU000A109B25). Дата собрания 24.06.2026. Дата фиксации 30.05.2

Уважаемые Депоненты!

Доводим информацию о проведении общего собрания акционеров до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "Озон Фармацевтика"

Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования: 19.05.2026

Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 24.06.2026

Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 00:00:00 МСК

Тип корпоративного действия: Внеочередное заседание общего собрания акционеров или заочное голосование для принятия решений общим собранием акционеров

Способ принятия решений: Заочное голосование

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 30.05.2026

Дата и время окончания приема бюллетеней/ инструкций, установленные эмитентом: 24.06.2026 (23:59:00 МСК)

Дата и время окончания приема инструкций, установленные НКО АО НРД: 24.06.2026 (19:59:00 МСК)

Повестка собрания:

1. О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 3 месяца 2026 года.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования: С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам в связи с проведением Заочного голосования, можно ознакомиться по адресу: 445051, Самарская обл., г. Тольятти, ул. Фрунзе, д. 8, офис 304, в рабочие дни с 8 ч 30 мин. до 17 ч 00 мин., начиная с 04.06.2026 г., либо по адресу: 445351, Российская Федерация, Самарская область, г. Жигулевск, ул. Гидростроителей, д. 6 с 8 ч 00 мин. до 17 ч 00 мин., начиная с 04.06.2026 г. Также с указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в «Личном кабинете акционера» на сайте Акционерного общества ВТБ Регистратор, являющегося регистратором Общества, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: https://www.vtbreg.ru/shareholder/personal/ с 04.06.2026 г. Указанная информация (материалы) к Заочному голосованию в соответствии с пунктом 7.5 Положения об общем собрании акционеров Общества с 04.06.2026 года также размещается на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: https://ozonpharm.ru/.

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением или участием в данном корпоративном действии, Вы можете обращаться в Депозитарий по телефонам: (342) 210-59-62, 210-30-05.