Предстоящее годовое заседание общего собрания акционеров АО "АК "Туламашзавод" (акции привилегированные 2-02-00903-A / RU0007976478). Дата собрания 19.06.2026. Дата фиксации 25.05.2026.

Уважаемые Депоненты!

Доводим информацию о проведении общего собрания акционеров до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

Полное наименование эмитента: Акционерное общество "Акционерная Компания "Туламашзавод"

Дата принятия решения о проведении заседания/ заочного голосования: 15.05.2026

Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 19.06.2026

Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 11:00:00 МСК

Тип корпоративного действия: Годовое заседание общего собрания акционеров

Способ принятия решений: Заседание

Место проведения заседания: Российская Федерация, 300002, г. Тула, ул. Мосина, 2, АО «АК «Туламашзавод», здание проходных, 5 этаж, оф. 501.

Дата и время начала регистрации: 19.06.2026 (10:30:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 25.05.2026

Повестка собрания:

1. Об избрании Председательствующего годового заседания общего собрания акционеров.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
3. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
4. О распределении прибыли Общества по итогам 2025 года, в том числе выплата (объявление) дивидендов.
5. О назначении аудиторской организации для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год.
6. Об избрании членов Совета директоров Общества.
7. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Об утверждении изменений в устав Общества.