Предстоящее годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "НоваБев Групп" (акции обыкновенные 1-01-55052-E / RU000A0HL5M1). Дата собрания 17.06.2026. Дата фиксации 25.05.2026.

Уважаемые Депоненты!

Доводим информацию о проведении общего собрания акционеров до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "НоваБев Групп"

Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 17.06.2026

Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 12:00:00 МСК

Тип корпоративного действия: Годовое заседание общего собрания акционеров

Способ принятия решений: Заседание

Место проведения заседания: Российская Федерация, Российская Федерация, г. Москва, Большая Якиманка, д.24, Гостиница «Президент-Отель», «Красный» зал, 2 этаж.

Дата и время начала регистрации: 17.06.2026 (11:15:00 МСК)

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 25.05.2026

Повестка собрания:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2025 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 
3. Распределение прибыли (в том числе выплата дивидендов) по результатам 2025 финансового года. 
4. Избрание членов Совета директоров Общества. 
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 
6. Назначение аудиторской организации Общества. 
7. Внесение Изменений и дополнений в Устав Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению заседания/заочного голосования:

С информацией к Заседанию можно ознакомиться с 28 мая 2026 г. по 17 июня 2026 г. включительно. Время предоставления информации: с 10 часов до 16 часов в рабочие дни. В обеденный перерыв с 13 часов до 14 часов информация не предоставляется.