Предстоящее годовое заседание общего собрания акционеров ПАО "СПБ Биржа" (акции обыкновенные 1-01-55439-E / RU000A0JQ9P9). Дата собрания 07.08.2026. Дата фиксации 05.06.2026.
Уважаемые Депоненты!
Доводим информацию о проведении общего собрания акционеров до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*
Полное наименование эмитента: Публичное акционерное общество "СПБ Биржа"
Дата проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 07.08.2026
Время проведения заседания/ окончания приема бюллетеней для заочного голосования: 14:00:00 МСК
Тип корпоративного действия: Годовое заседание общего собрания акционеров (повторное)
Способ принятия решений: Заочное голосование
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием: 05.06.2026
Повестка собрания:
1. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2025 года.
4. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
5. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
6. Об утверждении Устава ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
7. Об утверждении Положения о совете директоров ПАО «СПБ Биржа» в новой редакции.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением или участием в данном корпоративном действии, Вы можете обращаться в Депозитарий по телефонам: (342) 210-59-62, 210-30-05.
*ООО «Проектная фондовая компания» не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД или Регистратора