Предстоящее годовое общее собрание акционеров ПАО "ИНГРАД". Дата собрания 27.06.2019. Дата фиксации 05.06.2019.

Уважаемые Депоненты!

Доводим информацию о проведении общего собрания акционеров до лиц, имеющих право на участие в данном корпоративном действии, согласно п. 4 ст. 52 Федерального закона от 26 декабря 1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах».*

Повестка

1. Об утверждении годового отчета Общества за 2018 год.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, в том числе отчет о финансовых результатах и приложений к нему по результатам 2018 года.
3. О распределении прибыли (в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты) и убытков по результатам Общества) по результатам 2018 года.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Совета директоров Общества.
6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
7. О прекращении действия Положения о Ревизоре Общества.
8. Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества.
9. Об избрании Ревизионной комиссии Общества.
10. Об утверждении Аудитора Общества.
11. О согласии на совершение и последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
12. О вознаграждении и компенсации расходов членов Совета директоров Общества.

Скачать Материалы к собранию

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением или участием в данном корпоративном действии, Вы можете обращаться в Депозитарий по телефонам: (342) 210-59-62, 210-30-05 либо по адресу: г.Пермь, ул.Монастырская, 15.

*ООО "Пермская фондовая компания" не отвечает за полноту и достоверность информации, полученной от НКО АО НРД или Регистратора.

Перейти к списку

Последние новости депозитария